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(H/F)chargé de conformité bancaire

Intérim
51100 Reims
CRIT INTERIM

Description du poste

Vous recherchez un emploi en CDI, CDD ou en intérim

CRIT recrute chaque année des milliers de profils dans les métiers de l'Industrie, Transport, BTP ou Services pour ses 29 000 clients.+ de 5000 offres d'emploi partout en France sur www.crit-job.com

Tous nos postes sont ouverts aux candidats en situation de handicap.

nous recrutons pour l'un de nos clients, un chargé de conformité

- Analyser et mener des examens renforcés sur les dossiers clients issus du traitement d'alertes provenant des outils

de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions

judiciaires ;

- Emettre des recommandations afin de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN ;

- Rédiger les déclarations de soupçon qui seront transmises à TRACFIN ;

- Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d'autres équipes d'investigations (ie.Fraude, autres fonctions d'investigations du Groupe) ;

- Appliquer les normes et procédures internes du groupe HSBC ;

- Prendre en charge, à la demande du responsable du département toute mission d'assistance ponctuelle.

Profil recherché

- Bonne connaissance et/ou expérience de la conformité : Diplôme spécialisé - Institut Bancaire et/ou Master - en

droit ou conformité, expérience banque de réseau (2 à 3 ans) ou traitement d'alertes de LCB/FT ;

- Qualités rédactionnelles et de communication en français et en anglais ;

- Forte curiosité intellectuelle, rigueur, autonomie et sens de l'organisation ;

- Capacité de dialogue, d'analyse et force de conviction, et de synthèse ;

- Bon niveau d'anglais, à l'oral et à l'écrit.

(H/F)chargé de conformité bancaire
Intérim
51100 Reims